Компании, которую связывают с Браудером, отказано в иске к экс-руководителю

арб суд Калмыкии отказал в удовлетворении обращения конкурсного управляющего калмыцкого ООО "Далёкая степь", поднадзорного, как полагают прокуратура и милиция, фонду Hermitage Capital, который управляет Уильям Браудер, о привлечении экс-гендиректора ООО Елены Филипченковой к субсидиарной ответственности, отмечается в определении суда.

Обращение о привлечении Филипченковой к ответственности было передано в судебные органы управляющим компании Кириллом Ноготковым. Свыше детальная информация о обращении конкурсного управляющего в материалах дела не отмечена.
Суд 21 марта продлил на шесть месяцев конкурсное производство в отношении должника. Ходатайство Ноготкова о продолжении периода банкротства мотивировано "отсутствием окончания всех мероприятий конкурсного производства должника и потребностью привлечения контролирующих ООО "Далёкая степь" лиц к субсидиарной ответственности". Как следует из дела и разъяснений сторон, "сейчас по объективным причинам является маловероятным окончить конкурсное производство, потому, что появилась потребность привлечения контролирующих ООО "Далёкая степь" лиц к субсидиарной ответственности", отмечается в определении суда.
Судебное совещание по итогам конкурсного производства суд избрал на 21 сентября.
Суд 9 сентября 2015 года по обращению управления Федеральной Налоговой Службы РФ по республике Калмыкия аннулировал определение суда от 22 октября 2007 года о окончании конкурсного производства в отношении ООО. Кроме того 27 ноября 2015 года было удовлетворено ходатайство бывшего управляющего должника Александра Долженко об освобождении его от должности.
Налоговое управление продемонстрировало в арб суд протокол опроса обвиняемого Долженко. В документе отмечается, что он не исполнил полностью все мероприятия конкурсного производства в отношении ООО "Далёкая степь". Помимо этого, налорг говорит, что "соответственно продемонстрированной расследованием информации Долженко будучи конкурсным управляющим ООО действовал непорядочно, с корыстной заинтересованностью, с целью личного обогащения, таким образом совершая противозаконные деяния".

Уголовные дела управления
Ряд российских СМИ в августе 2015 года информировал, что расследование собирается предъявить главе Hermitage Браудеру, который и без того является в Российской Федерации участником нескольких уголовных дел, новые обвинения - в преднамеренном банкротстве организации "Далёкая степь".
Соинвестиционный фонд Hermitage Capital был одним из наибольших в Российской Федерации.
СК раньше выдвинул обвинение управляющему партнеру аудиторской организации Firestone Duncan Сергею Магнитскому. Его обвиняли в "увиливании от оплаты налогов с компании в очень большом размере" (часть 2 статьи 199 УК РФ, санкция предполагает до шести лет тюрьмы ). Расследование думает, что Магнитский и Браудер сделали криминальную схему оптимизации налогов произведённых регистрацию в Калмыкии и пребывавших под управлением фонда Hermitage организаций "Далёкая степь" и "Сатурн инвестментс", в итоге чего бюджет РФ недополучил свыше 500 миллионов рублей.
Браудеру обвинение предоставлено заочно - в Российской Федерации он не был с 2005 года. Браудер, который заявлен в интернациональный розыск, заявлял, что не собирается выплачивать задолженность по налогам в сумме 500 миллионов рублей, потому, что не имеет требований от налоргов.


Почитайте еще хороший материал в сфере ответственность за отсутствие маркировки на товаре. Это может быть станет небезынтересно.

Участники дела о хищении в форме мошенничества в "Славянке" осуждены к настоящим периодам

Тверской суд Москвы огласил приговор суда в отношении 4 участников дела о правонарушениях в подведомственной Минобороны Российской Федерации организации "Славянка", избрав осужденным наказание в виде настоящих периодов тюрьмы и пеней, передает обозреватель РАПСИ в пятницу из зала суда.

"судебным вердиктом" бывшему начдепу текущего ремонта "Славянки" Константину Лапшину избрано наказание в виде 9 лет тюрьмы в колонии строго режима и пени в сумме 450 миллионов рублей. Помимо этого, Лапшин лишен воинского звания полковника армии РФ запаса, права занимать государственные должности и заниматься рыночной активностью на протяжении 3 лет.
председатель совета директоров ЗАО "Безопасность и связь" Андрей Луганский осуждён к 7 годам исправительно-трудовой колонии общего режима, административному штрафу в 700 тысяч рублей, и вдобавок лишен воинского звания полковника армии РФ запаса, права занимать государственные должности и заниматься рыночной активностью на протяжении 3 лет.
Бывший главбух организации ЗАО "Безопасность и связь" Юлия Ротанова получила наказание в виде тюрьмы периодом на 6 лет в исправительно-трудовой колонии общего режима, пени в сумме 500 миллионов рублей, и вдобавок лишена права занимать государственные должности и заниматься рыночной активностью на протяжении 3 лет.
Суд оправдал обвиняемую по 7 пунктам легализации финансовых средств, связанных с эпизодами коммерческого подкупа.
Раньше пребывавшая под подпиской о невыезде Ротанова была арестована в зале суда. При оглашении приговора суда приговорённой стало не хорошо, ей была вызвана скорая помощь.
Врио начальника хозяйственного управления Минобороны Николай Рябых осуждён к 5 годам колонии общего режима и пене в сумме 300 тысяч рублей, и вдобавок был лишен чина государственного советника 3 класса.

Помимо этого, суд удовлетворил гражданский иск Минобороны РФ в сумме 83,7 миллионов рублей к пятерым обвиняемым, включая экс-директора "Славянки" Александра Елькина.

Кроме того, согластно судебному вердикту, у обвиняемых были изъяты множественные предметы недвижимости, размещённые в различных регионах Российской Федерации, большие финансовые средства в рублях и валюте, и вдобавок машины.

Имущество будет обращено в гос собственность в счет иска гражданско правового характера в уголовном деле, пеней и процессуальных издержек.

"Обвинение в лице Основной военной прокуратуры полагает вынесенный приговор суда честным и соразмерным тяжести совершенных правонарушений. АО "Славянка" было наибольшей компанией, занимающейся обслуживанием военных объектов, с годовым оборотом 25 миллиардов рублей на 2012 год. Добытые противозаконным методом средства были израсходованы в частности на приобретение квартир в Москве и земельных участков в Подмосковье и Краснодарском крае. Лишь у Елькина было изъято более 400 миллионов рублей наличными и режима 11 миллионов долларов. Изъятое у осужденных имущество подлежит заявлению в доход страны", - сказал прессе старший военный прокурорский работник Олег Бойко после оглашения приговора суда суда.

Кражи в "Славянке" вскрылись после того, как в октябре 2012 года стало небеизвестно о махинациях при сделках с недвижимой собственностью, землей и акциями "Оборонсервиса". Было возбуждено пять уголовных дел, вред от правонарушений превзошёл 3 миллиарда рублей. Участники дел свою виновности не признают.

Посмотрите кроме того хорошую информацию в сфере регистрация права собственности на машиноместо. Это может быть станет полезно.

ВС засвидетельствовал право публичного хозяина недвижимости не объяснять своих решений

Минземимущества Татарстана отказало в продолжении аренды ИП Зайнуллиной с двусмысленной и скупой формулировкой о "нецелесообразности". В то время как предпринимательница оспорила отказ в суде, его по-различному трактовали и стороны спора, и суды. Точку в споре поставил Верховный суд.
Верховный суд отказал ИП в продолжении договора аренды помещения в Казанском кремле и аннулировал акты нижестоящих инстанций, которые стали сторониками предпринимательницы Зинфиры Зайнуллиной. Она с 2009 года сняла в аренду под магазин маленькую комнатку площадью 9 кв. м в Спасской башне, но в 2014 году Минземимущества Татарстана отказалось продлевать контракт – как оно растолковало в письме, по причине "нецелесообразности". Учреждение "Казанский Кремль", которое ведало имуществом на праве своевременного управления, подчинилось решению хозяина и предложило высвободить помещение, но предпринимательница отказалась. Они продолжили спор в суде: учреждение настаивало, что Зайнуллина обязана высвободить помещение, а одна она встречным иском "настойчиво попросила" от обладателя и министерства пролонгировать соглашение (А65-24664/2014).
В обоснование своего права предпринимательница ссылалась на п. 9 ст. 17.1 закона о защите конкуренции, который обязывает хозяина государственного либо местного имущества продолжить контракт как минимум на 3 года. Следующий п. 10 предполагает исключение из правила в том случае, если обладатель утвердил обоснованное решение распорядиться имуществом по-другому. Оппоненты по-различному трактовали это положение: учреждение и министерство думали, что достаточно отказа продлевать контракт "по причине нецелесообразности", а Зайнуллина возражала, что эта формулировка не открывает другого метода применения имуществом. Ее точку зрения и поддержали суды, обязав "Казанский кремль" ратифицировать договор об аренде. Но Верховный суд решил выслушать и его аргументы.
Основная задача учреждения – культурная и музейная работа, сказал его представитель Денис Басков на совещании ВС сейчас, 4 августа. Он сказал, что в помещении желают открыть вторую кассу, потому, что поток туристов все возрастает. Согласно точки зрения адвоката, словами о нецелесообразности сдачи в аренду хозяин высказывает стремление применять имущество иным образом. А значит, у Зайнуллиной исчезает право продолжить соглашение. С сотрудником была солидарна Евгения Воронина из Минземимущества. По соглашению, он не считается пролонгированным, в случае если хозяин на это не согласен, обратила всеобщее пристальное внимание Воронина. Она кроме того увидела, что это не исключительное помещение, которое предпринимательница арендует в Кремле.
О том, что в ее комнатке желают открыть вторую кассу, Зайнуллина определила лишь в процессе суда, а также не в инстанции первого уровня, оппонировал ее представитель Андрей Ибатуллин. Его не устраивала формулировка о нецелесообразности: "Это отписка и мнение обособленного госслужащего, ее даже нельзя обжаловать".
- Нужно ли хозяину отметить иной метод применения, как вы полагаете? – задала вопрос председательствующая Ирина Грачева. – Хозяин решил – больше в аренду не сдавать. По вашему точке зрения, он обязан это обосновать?
- Причину нужно отметить, - ответил Ибатуллин. Согласно его точке зрения, даже слова "отказать в аренде" звучат точнее, чем ссылка на нецелесообразность.
- Вы видите тут злоупотребление? – уточнила Грачева. – У ответчицы имеется другие помещения в аренде.
Ибатуллин ответил, что ему неясно решение прекратить сдавать поэтому эту комнатку.
Причины оппоненту известны, парировала Воронина из министерства: Спасская башня – самая "проходная", к ней подъезжают туристические автобусы, и это самое эргономичное место для размещения новой кассы.
И вправду, скоро она получит – Верховный суд обязал Зайнуллину высвободить помещение.

Почитайте еще нужную информацию на тему юрист краснодар. Это может быть небезынтересно.

Банк Москвы подал в московский арб суд обращение о привлечении к субсидиарной ответственности генерального директора и трех соучредителей ООО "КБФ АСТ" (входит в группу АСТ предпринимателя Тельмана Исмаилова, экс-обладателя Черкизовского рынка), отмечается в материалах суда.

Банк требует суд притянуть к субсидиарной ответственности генерального директора КБФ АСТ Игоря Морозова, и вдобавок Алекпера Исмаилова, Сархана Исмаилова и Заура Марданова, которые являются соучредителями организации. Размер притязаний не указан.
Банк Москвы на совещании суда по делу о банкротстве КБФ АСТ 30 июня сказал, что намерен опротестовать осуществление реорганизации ООО.
В процессе прошлого совещания представитель ООО "КБФ АСТ" сообщил ходатайство о завершении делопроизводства о банкротстве организации. Свое ходатайство представитель должника мотивировал тем, что в мае была введена запись в ЕГРЮЛ о завершении деятельности ООО "КБФ АСТ", так как была осуществлена реорганизация. ООО было присоединено к иной организации. Суд обязал адвоката организации продемонстрировать подобающе заверенную выписку из ЕГРЮЛ. Но на совещание в суд 30 июня представитель должника не явился.
Представитель банка просил отложить разбирательство спора, сказав, что документ, который раньше был затребован судом, не поступил от организации. Суд отложил совещание по разбирательству обращения банка о банкротстве КБФ АСТ на 12 августа.
Раньше представитель должника кроме того требовал суд остановить делопроизводство, поскольку у организации нет имущества, а банк не продемонстрировал согласование на субсидирование процедуры банкротства. Со своей стороны, адвокат банка продемонстрировал документы, обосновывающие, что у организации имеется имущество.
В апреле банк передал в судебные органы ходатайство о принятии мёр обеспечения. Например, банк требовал воспретить соучредителям должника проводить реорганизацию ООО "КБФ АСТ" в любой форме, совершать деяния по присоединению к ООО "АСТ Транс Маркет". Кроме того банк требовал суд воспретить межрайонной ФНС Российской Федерации N 46 по Москве совершать деяния по госрегистрации реорганизации КБФ АСТ. Но суд отклонил это ходатайство банка.
Совет директоров Банка Москвы на совещании 17 декабря 2015 года утвердил обоснованное решение о приобретении долей в уставном фонд трех организаций Исмаилова — "Бизнес-клубе "Тропикано", "Прага-АСТ" и "Руслайн 2000". Размер долей и цена приобретения не раскрываются.

Представитель СК Владимир Маркин сказал о осуществлении обысков по месту жительства начальника Федеральной таможни Андрея Бельянинова, и вдобавок его помощников.
"В процессе обысков изъяты объекты и документы, имеющие значение для следствия дела", – добавил Маркин.
Раньше "Новая газета" написала о том, что ФСБ проводит обыски в кабинете главы ФТС, и вдобавок у президента страховой организации "Арсеналъ" Сергея Лобанова (детальнее смотрите в материале "Право.ru" "ФСБ обыскивает кабинет главы ФТС"). Издание указывало, что деяния связаны с расследованием уголовного дела о контрабанде элитного алкоголя, возбужденного в отношении петербургского предпринимателя Дмитрия Михальченко и управления "Контрейл Логистик Северо-Запад".
Маркин кроме того выделил, что Лобанов является соучредителем не менее 15 разных компаний, чья деятельность "тесно связана с ФТС".

Адвокатское бюро "Казаков и партнеры" выиграло правовой тендер Газпрома на 12 млн рублей

Газпром подвел итоги 12-миллионного тендера на оказание юруслуг по отстаиванию правых монополиста в административных органах и судах по делам, связанным с покупками товаров, работ и услуг, отмечается в протоколе совещания комиссии.
"Установить самой лучшей заявку на участие в запросе предложений – адвокатского бюро "Казаков и партнеры" г. Ногинск МО с... общей ценой договора, не превышающей 10 млн рублей (без НДС)", – следует из решения, протокол по которому был принят 19 июля.
Всего в конкурсе на оказание юруслуг участвовали шесть кандидатов, все они были допущены к тендеру. Заявка бюро "Казаков и партнеры" заняла 1-е место с итоговым баллом 76,68.
Промежь притязаний Газпрома к участникам конкурса было оказание участником аналогичных юруслуг на протяжении как минимум несколько лет. Предельная цена договора, указанная в документах конкурса, составляла 11 800 000 рублей, включая НДС 18%.
Бюро "Казаков и Партнёры" основано в 2003 году и оказывает весь спектр юруслуг русскому и зарубежному бизнесу, и вдобавок гражданам, органам власти, некоммерческим компаниям. Промежь его заказчиков – "Сбербанк", "Уралвагонзавод", Минэнерго и "Интер РАО".
"Газпром" основан в 1990 году, на текущий момент является глобальной энергетической организацией, основные направления деятельности которой – геологоразведка, и вдобавок добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа. На компанию приходится 11% мировой и 66% российской газодобычи. Сейчас она реализует масштабные проекты по освоению газовых ресурсов полуострова Ямал, арктического шельфа, Восточной Сибири и Далёкого Востока.

Прочтите также хороший материал по теме юрист про. Это может быть весьма интересно.